Динамизм европейского рынка в сочетании с принципом сотрудничества (ст. 3 Договора о функционировании Европейского Союза) являются основными причинами постоянного роста европейского законодательства и необходимости его приспособления к национальным законодательствам государств-членов.
Безусловно, глобализация принесла множество преимуществ и возможностей как для государств-членов, так и для их граждан. Однако она также способствовала появлению новых сложных форм социо-экономических преступлений.
Таким образом, перед новыми международными сценариями, отмеченными взаимозависимостью национальных экономик, государства-члены, включая Испанию, были вынуждены приспосабливать свои нормы к новому контексту необходимости защиты экономического общественного порядка.
Что такое экономическое преступление?
Экономическое преступление можно широко определить как поведение, характеризующееся типичным обманом или ошибкой с целью получения незаконной выгоды, будь то для себя или для третьего лица. Особенностью таких преступлений заключается не только в их воздействии на индивидуальный уровень, стремясь к незаконным выгодам, но и в их воздействии на государственное вмешательство в экономику.
Как классифицируются экономические преступления?
Они могут быть классифицированы следующим образом:
Преступления против государственной казны (национальной и европейской) или социального обеспечения:
- Преступления мошенничества
- Таможенные преступления
- Контрабандные преступления
- Преступления против прав трудящихся
Преступления в сфере корпоративного права
- Фальсификация годовых отчетов и других документов общества.
- Принуждение к злоупотребительным соглашениям.
- Принятие решений путем злоупотребления пустой подписью, неправомерного права голоса или фиктивного большинства.
- Фактический или правовой администратор общества, без законных оснований отказывающий или препятствующий другому участнику осуществление его законных прав.
- Преступление раскрытия и разглашения секретов (Киберпреступления).
Преступления вымогательства
Преступление фальсификации документов
Преступления против интеллектуальной собственности
Преступления против окружающей среды
Правовые последствия
Обвинения в преступной деятельности внутри компании могут иметь разрушительные последствия как для самой компании, так и для ее партнеров. Это связано не только с ущербом для репутации, но и с экономическими затратами, связанными с различными этапами процесса.
Экономическое преступление, подобно многим другим преступным деяниям, может быть совершено как действием, так и бездействием. Таким образом, невыполнение компанией определенного законодательно установленного обязательства может само по себе являться совершением преступления, даже если оно было совершено по неосторожности или небрежности компании.
Поэтому качественное консультирование на каждом этапе деловой жизни гарантирует, что действия компании всегда находятся в рамках законности.
Наша команда KP LEX, обладающая абсолютным владением в области уголовного права, является лучшим выбором для консультации по существующим правовым механизмам в области выявления и предотвращения преступной деятельности.